주주총회 소집공고
(제11 기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 아래와 같이 에스트래픽주식회사의 제11기 정기 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 26일 화요일 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338 본사 건물(한국무역정보통신)
3. 회의목적사항
가. [보고사항]: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. [부의안건]
제 1 호 의안 : 제11기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일) 재무제표승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 40원)
제 2 호 의안 : 사외이사 이준호 선임의 건
제 3 호 의안 : 상근감사 함영규 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 제출서류
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요, 대리인 신분증)
※ 주주총회참석장은 주주총회 현장에 비치하고, 당사의 홈페이지 상단의 메뉴 중 홍보=>자료실에 게시될 예정입니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시까지
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
( 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항 )
8. 기타
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 정기 주주총회 관련 세부사항은 http://dart.fss.or.kr 상에 공시된 내용을 확인하시기 바랍니다.
2024년 3월 11일
에스트래픽주식회사 대표이사 문찬종